百花村公司召开内部控制建设项目启动动员会
发布者:xjbhcadmin 点击量: 发布日期:2012-03-10 02:45:15
根据财*部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》在上市公司率先实施的要求,为理顺公司内部管理关系,优化管理结构,提升管理效率,适应公司战略和发展规划的需要,新疆百花村股份有限公司于2012年3月9日正式启动内部控制建设项目工作。
公司专门成立了内控建设项目领导小组和工作组,并聘请天健光华(上海)企业管理咨询有限公司作为内控建设的外部顾问,以驻场办公的方式,协助百花村开展内控建设项目。公司计划用一年左右的时间,在总部及各子公司范围内,采用国际上广泛认同的COSO框架,对现有内控体系进行全面梳理和系统提升,建立一整套符合监管要求、满足管理需要的内控体系。
3月9日上午,新疆百花村股份有限公司于七楼会议室召开内控建设项目启动动员会,公司高管及中层管理人员、各子(分)公司相关领导65人出席了会议。会议首先由财务总监张农传达学习财*部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,总经理侯铁军宣读《关于开展公司内部控制建设项目的通知》及《新疆百花村股份有限公司开展公司内部控制建设项目实施方案》。随后,董事长刘威东作项目启动动员讲话。她从上市公司合规性的外在要求和公司 战略发展的内在要求两个方面强调了开展内控建设的重要意义,并就开展好此项工作提出三点要求:一是要认真学习内控制度和本岗位专业知识;二是要扎实做好本职基础工作,积极配合外部顾问开展项目建设;三是要在提高遵纪守法意识、确保财务等信息的真实性、提高生产经营效率等三个方面取得实效。最后,由天健光华公司负责人做了两场专题辅导,从专业角度系统地论述了如何构建内部控制体系和加强集团公司管控,并介绍了项目计划的时间节点和进度要求。
当前项目的工作重点是在公司总部系统梳理重点业务和关键风险控制点,于3月底前编制完成总部的《内部控制管理手册》。